首例虚拟货币网络传销破案 专家呼吁提防类似骗局

巴国财经记者李玉阳、李正浩上海报道

元界和 NFT（不可替代的代币，用来代表数字资产）的火爆导致了比特币等虚拟货币的投资兴起。各种以虚拟货币为名的骗局、虚拟货币传销、诈骗等案件也已经开始。出现。日前，上海破获全市首例虚拟货币网络传销案，抓获犯罪嫌疑人十余名，涉案金额超亿元。

《第一财经日报》记者从多方获悉，目前，法院已依法对该案作出一审判决。犯罪嫌疑人牟某以组织、领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。私人互联网安全组织网络剑道安全团队的联合创始人凌峰告诉记者：“这类案件基本上是利用新的虚拟货币相关概念进行炒作，吸引人们参与投资的主要防范措施。” “是为了加深项目的真实性和概念。了解，确保在深入了解和财务安全的情况下进行投资。”

值得注意的是，近期国内对虚拟货币的监管不断升级，相关政策也密集出台。这是最高人民法院首次将虚拟货币交易纳入非法吸收资金。3月24日，中纪委、国家监委网站发文称，要密切关注虚拟货币“挖矿”背后的各种问题，依规依纪依法惩处。和法律。

层级关系达72层，涉案金额超亿元

相关数据显示，平台存在期间，已开发会员账户6万余个，等级关系72级，涉案金额超过1亿元。

2020年10月，上海市公安局经侦大队发现，某网络平台自称为虚拟货币投资提供增值服务，并设置各种会员奖励吸引会员。怀疑。

经初步调查，警方发现该网络平台成立于2020年6月，服务器设在海外，实际由某某控制。牟某通过成立一家区块链技术公司，声称该公司是全球应用领域的独角兽。下设技术、讲师、推广、客服、退出审核5个团队。通过这个平台，推广区块链技术，提供虚拟货币增值服务的名义，以高静态收益的承诺和发展线下复式报酬为诱饵，吸引用户加入。

“运营过程中，平台会员需要大量购买虚拟货币，然后兑换成平台发行的所谓代币，从而支付入会费成为平台会员。同时，平台设置了直推奖、间接推奖等动态收入，以及团队收入等返利类别，引导会员线下持续发展，扩大组织规模。” 上海市公安局经侦总队第四支队巡视员赵帅在介绍案件时表示。

例如，用户首先通过在线邀请码完成平台的登录和注册，充值至少1000个平台代币的入会费后，即可享受一定比例的静态收益。不过，平台会员能得到的最大奖励并不是这里，而是线下推荐获得的返利。

根据平台规则，每推荐一个新用户，用户就可以获得平台的直推奖励。如果线下用户继续发展下线，也将获得间接推荐奖励。此外，平台会员可根据线下客户累计支付的金币升级会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。

警方进一步调查发现，为了取信于用户，某某组织周某等5名数据讲师组成宣传团队，通过线上课程、线下宣传等形式，宣传所谓区块链技术及其价值-增加了虚拟货币的前景；推广团队专门组织线下酒会、社区沙龙、建立群聊，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导其不断发展新会员加入；技术团队负责平台开发、测试、运维代币开发以及奖励模式和提现功能的研发。

赵帅表示，该团伙自称提供供应链金融服务、最快公链等，但并没有任何实实在在的业务，所谓的投资前景简直是一派胡言。平台设置的代币也没有市场价值。代币的价值主要由平台控制。随着代币价值的下降，用户在提现的时候会赔钱，这就迫使用户为了获得更多的平台收益而不断的线下发展。

相关数据显示，平台存在期间，已开发会员账户6万余个，等级关系72级，涉案金额超过1亿元。2021年4月推荐他人购买虚拟货币，警方抓获平台实际控制人等多名犯罪嫌疑人，抓获牟某等十余人。

如何防范虚拟货币等网络诈骗

在元界概念的加持下，各种NFT链游项目蒸蒸日上，犯罪团伙也在跟风，开发所谓的链游项目，发行游戏代币，推出去中心化交易所。

凌峰透露，这种以虚拟货币为噱头的网络传销早在三四年前就出现了，海外还有更多。“这类案例特点明显，基本上都是炒作新的虚拟货币相关概念，以吸引人们参与投资。” 他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊向你介绍他们的项目，那么这些基本上可以判断为骗局；如果有人发送邀请码，则基本可以判断为金字塔计划。”

根据智凡科技发布的《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销的模式主要有兑换模式、钱包模式、虚假“智能合约”等。模式。、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元界模式，这10个典型案例。

以当下火爆的“元界”为例，在元界概念的加持下，各种NFT链游项目蒸蒸日上，犯罪团伙也紧随其后，开发所谓的链游项目，发行游戏代币并上网到中心。交换。《报告》指出，此类案件通常是项目方通过蹭热点、链接知名项目等方式吸引投资者入市，不断提升游戏代币价值，依靠动态结合而静态的高收益吸引更多的投机者加入，其本质仍然是通过用户兑换平台币消费的主流币来扩大资金池，

业内分析人士表示，虚拟货币传销作为一种新型的网络传销形式，隐蔽性高，但骗局依旧。一是吸引人，传销参与者的收入来自他们发展的下线会员所支付的费用；三是复式薪酬，按直接或间接发展的人员数量支付薪酬。

针对上述情况，有关部门也在加强监管。例如，2022年2月，最高人民法院首次将虚拟货币交易纳入非法吸收资金。此外，银保监会此前曾发布关于防范以“元界”名义非法集资的风险提示。

记者注意到，今年两会期间，多位全国人大代表和政协委员也就加强对元界相关行业的监管发表了意见。全国政协委员、第五空间信息技术研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谭建峰表示，目前，NFT虚拟艺术品（如卡通人像和电子油画）基于区块链技术的“元界”等火爆，但监管难度加大，可能形成新的洗钱渠道。

“数字经济要深化发展，必须与实体经济相结合，但同时也要谨防资本利用国家发展规划和热点理念制造新的虚拟经济泡沫，防止个人趁着政策红利，给投资者割韭菜。” 谭剑锋说道。

中国人民大学副教授王鹏告诉记者，电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了公众的两种心态。这是投机心理，投机而不理解，想快速赚钱。

为此，王鹏基于元界、NFT等概念，为防范网络诈骗提出以下​​建议。一是政府相关监管部门要加大打击力度，及时发现相关线索，及时切断，及时处理。小问题先化为大社会问题再处理；二是行业协会等相关专业组织要针对元界、NFT等新技术发布相关行业规范，加强公众教育；第三，大众媒体要加强相关宣传，一方面是加强对技术应用本身的宣传，揭开技术的神秘面纱，另一方面是提高大家的风险意识。

“最后，我觉得从我自己的角度来说，一是加强对技术的研究，不要随从别人的意见，风险和收益是成正比的，利润越高推荐他人购买虚拟货币，风险就越高；二是不“要相信所谓的好机会。短时间赚快钱要谨慎，要长远考虑问题。” 王鹏说。

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