币圈“新手”为何稳赚不赔？原来是个退出“工具人”

正义网无锡8月11日电（通讯员 唐晓宇 徐景超）近年来，虚拟货币火爆，高额利润隐藏巨大风险隐患，投资者经常破产。而币圈新人曾某和张某却是稳赚不赔。事实证明，它们充当了撤回信息和网络犯罪的“工具”。 8月6日，江苏省无锡市惠山区检察院对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人曾某、张某提起公诉。

2020年11月，曾某接到好友何某的电话银行卡买虚拟币被冻结一天，约他去长沙玩。到了长沙，何先生说自己有一批Tether（USDT），让曾先生帮他通过“火币”平台买卖，赚取差价和手续费。 700元。

近年来，虚拟货币市场非常火爆。 Tether（USDT）作为与美元挂钩的虚拟货币，持续受到市场追捧。曾先生很感兴趣，请何先生详细了解交易流程。他表示，Tether 有相应的交易平台，“火币”App 就是其中之一。曾某在“火币”App上注册了账号，然后将20万元交给何某，何某将价值20.14万元的Tether转入“火币”App的曾某账户。 Zeng在平台上卖掉了Tether，卖出后，Zeng获得了20.14万元。在这个周期中，曾某可以在很短的时间内获得利润。他还提醒了几点：如果你想离开武汉去湖南长沙取现，他会支付住宿和路费；卖出Tether后，必须在当天提现，逾期提现可能会冻结银行卡。

他不是危言耸听，曾先生在第一次手术时就遇到了银行卡被冻结的情况。当何某将数十万Tether存入曾某账户后，曾某立即在平台下单出售。交易完成后，买家的钱转到曾某的银行卡上。已经是晚上了，曾某无法立即取出现金。第二天早上，曾某发现银行卡被冻结了，账户里的金额显示0元。曾某询问同伙，得知买家的钱可能“不干净”，导致账户被冻结。曾必须等待银行解封才能提取现金。

在经历了这次险象环生后，曾因收不到钱，多次前往湖南长沙，用虚拟货币帮助套现。为了提高效率，曾某还请了已经交往了几十年的张某一起工作，并给出了每天500元的工资。张某赚了1万多元。就这样，曾某、张某、何某等8人联手做虚拟货币业务，直至事发。

民警从曾某、张某的住所查获银行卡。经审核，曾某相关银行卡流水超过800万元，张某的银行卡流水超过400万元，全国电信诈骗案受害者约10人。资金流向上述银行卡。

值得注意的是，作为一种虚拟货币，Tether 的投资交易在我国不受法律保护。 《关于防范代币发行和融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国交易流通。检方提醒，近年来币圈迎来一波波炒作，导致诸多违法犯罪问题银行卡买虚拟币被冻结一天，交易风险远大于收益，老百姓切不可试水。