Btc交易所骗局：Btc价格高溢价，据说你还信这个“伊朗交易所”，不到两个月被骗4次

摘要：因此，Bitisis造假的逻辑越来越清晰，即利用众多投资者对BTC沙特股权溢价的传闻形成的“基本常识”，包装一个所谓的沙特交易中心，然后在中国进行宣传策划，同时有消息称沙特比特币市场在此次交易中存在溢价

在虚拟货币行业，不乏一些以假乱真的传说和故事，比如沙特比特币市场的高股本溢价。 大家可能经常会听到这样的新闻报道，由于严重的通货膨胀、国际危机等原因，沙特阿拉伯的比特币市场出现了远超其他地区价格的高溢价。 这样的新闻报道时不时就出来，顺理成章的好像就是这么回事。

看到这种新闻，你可能也会想，要是能把比特币拿到沙特去卖该多好啊btc怎么卖出去，搬砖多酷啊。 有这样的想法很正常，但也可能很危险，因为有些骗局就是利用了投资者的这种心理，它顺从你的要求，激起你的欲望，最后带着你的钱跑了。

比如突然有一个在我国推广的“沙特交易中心”，为你打开进入沙特高权益溢价dnf搬砖世界的大门，你会不会动心？ 是的，曾经有这样一个交易中心Bitisis，号称是沙特阿拉伯乃至中东最大的交易中心，一度吸引了众多投资者对该项目进行投资，直到有一天熟悉的狗血戏开始了，而客户不能转币的时候，网站挂了一个公告，基本等同于倒闭。

而进一步的消息显示，这个所谓的沙特交易中心很可能毕竟是我们中国机构的一个网络投资平台项目，并且在一些中国投资者眼中，它已经掌握了沙特BTC的高额股权。 高级“认知技能”。

在交易中心关闭老板跑路后，北京联安也收到了部分受害人提供的案件线索。 基于我们的ChainsMap链数据分析系统，我们从链数据信息的角度获得了交易中心的全景。 以及运营规模，从这个角度来看，可能证明其所在国家/地区的情况，以及与比特币相关的可能动向。

根据受害人反映的btc兑换骗局，交易中心的基本原理是要求用户在平台注册，然后将BTC发送到分配给客户的充值地址，这也是交易员的惯用做法中央。 然后它把所谓的IRRT平台币分发给用户，然后用户以所谓的本地高股权溢价卖出，从交易所提取USDT。

根据我们获得的线索进行链上数据分析，发现BTC交易所是一个骗局。 交易中心Bitisis主要活跃于4月中旬至1月19日，BTC总流量达到4700 BTC。

此图显示了每天注入 Bitisis 的 BTC 总数。 可以发现，该交易中心的日注入量呈稳定增长态势。 5月22日增加每日注入100个BTC，5月30日增加注入200个BTC。 直到6月7日才加注300个BTC，当时接近400个BTC，但第二天突然暂停。

伴随着这个过程的，还有这个交易所在国内不断的新闻推广。 如果在百度搜索引擎上搜索，仍然可以看到btc兑换骗局。 从4月底到5月初，很多新闻媒体都出现了“沙特交易所Bitisis比特币价格溢价达到350美元”等新闻报道。

从客户来源来看，我们发现Bitisis从个人钱包转账的很少，大部分来自其他交易所，其中大部分来自HBO的三大交易所，尤其是Okex和Fire Bitnet，在其他话说，所谓的中东贸易中心，主要客户其实都来自我国。

那么，客户存入的币去了哪里呢？ 就当前交易中心对应的相关地址而言，已经全部清空。 从客户在线充值后的BTC管理方式来看，Bitisis也采用了大部分交易中心的热钱包记账策略。 这10个热钱包集中了大部分客户充值的BTCbtc怎么卖出去，随后被带走。

进一步分析Bitisis的转币交易后，我们发现了一个特点，即交易中心的转币呈现极值分布。 最终，61个地址一共只获得了50个BTC，而当时有40个地址。 获得的比特币总量超过4600BTC。

值得注意的是，这40个地址均属于国内同一个大中型交易中心。 这些地址的初始股票交易时间大多在5月中旬，最后股票交易时间大多在6月初。

进一步的线索值得反复推敲。 我们都知道骗子在开始构筑骗局的时候肯定会让你受益。 泰达币。 从受害者提供的转币记录来看，我们发现有多个个人地址向用户地址转入ERC20USDT，但这些地址都是先从同一个交易中心发出这些USDT再进行分发。 大家可能已经猜到了，这个交易中心就是Bitis的BTC转币主要流入的40个地址下属的交易中心。 我国的情况。

因此，Bitisis造假的逻辑越来越清晰，即利用众多投资者对BTC沙特股权溢价的传闻形成的“基本常识”，包装一个所谓的沙特交易中心，然后在中国进行宣传，正中同时，一些新闻报道沙特阿拉伯的比特币市场在本次交易中存在溢价，吸引了投资者入场。

此外，策划人在国内某大中型交易中心申请注册部分账户，逐步获取投资者充入此类账户的BTC，然后在大中型交易中心卖出，再转出给前期转币的客户。 入场USDT会给投资者一种错觉，认为自己确实获得了dnf搬砖的利润，从而进一步买入，或者产生用户评价效应，吸引更多投资者入场。 当然，最后的结果已经告一段落，boss的逃跑是骗局的最后一步。

综合来看，Bitisis的骗局不仅仅是靠某些招数，所谓的“dnf砖”已经成为众多虚拟货币骗局的切入点。 只是这个骗局用的有点得当，沙特货币溢价的故事，让其高溢价的dnf搬砖利润似乎多了一层“合理化”，让投资者卸下心理警惕。

在此再次提醒大家，避免此类骗局的关键在于保持理财投资常识。 超额回报往往暗藏陷阱，即使是在财富神话传说屡见不鲜的虚拟货币世界。